阿媒曝塔皮亚涉受贿指控,阿根廷足协暂未回应

168直播吧:3月9日讯 阿根廷媒体lanacion报道,阿根廷司法部门正依据一系列证据,调查足协财务主管托维吉诺向主席塔皮亚输送黑钱的非法路径。

其中,2021年1月8日的一次交付金额...

阿媒曝塔皮亚涉受贿指控,阿根廷足协暂未回应

168直播吧:3月9日讯 阿根廷媒体lanacion报道,阿根廷司法部门正依据一系列证据,调查足协财务主管托维吉诺向主席塔皮亚输送黑钱的非法路径。

阿媒曝塔皮亚涉受贿指控,阿根廷足协暂未回应

其中,2021年1月8日的一次交付金额约为1.88万美元。而在2022年5月的一周内,相关资金流动规模达到了80万美元。此外,记录显示同年5月23日还有一笔15.24万美元的单笔支出。

随后,款项通过开具虚假发票进行洗白,并以现金形式汇集到比肯的律师事务所。司法证据包括比肯亲自清点11.56万美元的现场视频,以及托维吉诺明确要求在信封上标注发件人与收件人身份的WhatsApp聊天记录。

阿媒曝塔皮亚涉受贿指控,阿根廷足协暂未回应

此外,普伦德斯和潘塔诺等亲信负责具体的运输任务,他们甚至曾在塔皮亚忙于烤肉聚会时,亲自送达了一个装有3.75万美元现金的袋子。

阿媒曝塔皮亚涉受贿指控,阿根廷足协暂未回应

这套被称为“阿根廷足协小粉屋”的洗钱机制运作精密。资金最初从金融公司流出,通过Odeoma及哈维尔·法罗尼名下的TourProdEnter等中介公司,截留了阿根廷足协在海外的广告及赛事收入。

目前,阿根廷足协方面尚未对这些涉及虚假发票、资金截留及非法转账的严重指控做出正式回应。

在2020年至2022年期间,双方通过信封、盒子等隐秘方式,在阿根廷足协位于维亚蒙特街的总部及埃塞萨训练基地,至少完成了七次大额现金交付。这些资金涉及多笔美元款项。

阿媒曝塔皮亚涉受贿指控,阿根廷足协暂未回应

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